Сообщение о существенном факте
“ О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Мурманский Рыбокомбинат"
	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Мурманский Рыбокомбинат"
	
1.3. Место нахождения эмитента	183001, Российская Федерация,  г.Мурманск, Рыбный Порт 
	
1.4. ОГРН эмитента	1035100154374	
1.5. ИНН эмитента	5193100167	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01258-D
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.murrybcom.narod.ru

2. Содержание сообщения - о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2011 г.;

2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 15 апреля 2011 г.;

2.3. Номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: б/н

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мурманский Рыбокомбинат". Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Определение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров. 
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" за 2010 год.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. Определение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
6. О дивидендах.

3. Подписи	
3.1. Экономист
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат"               			
Закирова М.П.	
(действующая на основании доверенности)	(подпись)		И.О. Фамилия	
3.2. Дата “	15	”	апреля	20	11	 г.	М.П.